De advocaat-generaal (OM) in Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep 10 maanden cel waarvan 5 maanden voorwaardelijk geëist tegen een inmiddels 24-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel. Ook vindt het OM dat verdachte een schadevergoeding van zo’n € 240.000 moet betalen.
In de visie van het OM is hij, samen met anderen, betrokken geweest bij grootschalige fraude. Het ging om frauduleuze overboekingen van grote geldbedragen van bedrijven naar bedrijven die gelieerd waren aan die van de groep verdachten. De rol van verdachte bestond uit het witwassen van de gelden. De strafbare handelingen vonden plaats in 2011 in onder andere Purmerend.
De fraude bestond uit het geven van valse overboekingsopdrachten per telefoon, fax en het gebruikmaken van frauduleus verkregen tan codes. Mogelijk hebben medewerkers van de gedupeerde bedrijven medewerking verleend, maar dat is in het onderzoek niet goed duidelijk geworden. Het frauduleus verkregen geld moest worden weggesluisd ofwel worden witgewassen. De verdachte die vandaag in hoger beroep terecht stond, heeft zich met dit wegsluizen van het geld bezig gehouden. Er is in de visie van het OM zo’n € 200.000 omgezet in goud dat in Duitsland werd gekocht en er is geprobeerd om € 1.800.000 om te zetten in de aankoop van goud in België maar dit is door ingrijpen van de bank voorkomen. Voor beide feiten werd verdachte door de rechtbank veroordeeld.
De rechtbank sprak verdachte vrij van drie gevallen van medeplegen van de fraude en veroordeelde verdachte dus wel voor (poging) witwassen van de gelden. Hij kreeg een straf van 10 maanden cel waarvan 5 maanden voorwaardelijk opgelegd. Ook is zo’n € 240.000 aan schadevergoedingen toegewezen. De verdachte stelde hoger beroep in. Het hoger beroep van de verdachte richt zich alleen tegen het bedrag van de opgelegde schadevergoedingen en het gegeven dat hij daarvoor alleen zou opdraaien nu de medeverdachten niet willen meebetalen.
De strafzaken tegen de medeverdachten zijn inmiddels afgedaan.
