Rechercheurs van het Bureau Financiële en Economische Recherche van de politie Amsterdam hebben dinsdagochtend 30 september twee mannen en een vrouw, in leeftijd variërend van 40 tot 44 jaar, aangehouden op verdenking van fraude. De drie verdachten zijn eigenaar van een hotelbedrijf in Amsterdam. Ze worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en mensensmokkel.
De verdachten zijn aangehouden tijdens doorzoekingen van vijf woningen en vier bedrijfspanden, onder meer in Amsterdam. Bij de actie waren behalve officieren van justitie van Openbaar Ministerie (OM) Amsterdam en van het Functioneel Parket een aanzienlijk aantal politiemensen betrokken, onder wie financiële rechercheurs, forensisch/technisch specialisten en politiemensen in uniform. Er is in Nederland op enkele miljoenen Euro’s beslag gelegd. De bedrijfsactiviteiten in de hotels blijven gewoon doorgaan.
Verdachte vastgoedtransactie
Aanleiding tot het onderzoek onder supervisie van OM Amsterdam vormde een verdachte vastgoedtransactie. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De drie aangehouden verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen met hun advocaat contact mogen hebben. Daarom doen politie en OM op dit moment over deze zaak geen verdere mededelingen.
