Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland wil dat een 38-jarige Utrechter en zijn 28-jarige vrouw respectievelijk drie en één jaar de gevangenis in gaan, met aftrek van voorarrest. Het OM heeft berekend dat het tweetal de afgelopen jaren ruim zes ton meer heeft uitgegeven dan dat het aan legaal inkomen heeft binnen gekregen. Omdat de twee geen geloofwaardige verklaring kunnen geven voor de herkomst van dit bedrag, verdenkt de officier van justitie hen van witwassen van crimineel verkregen geld.
De verdenking tegen de twee Utrechters ontstond toen de hoofdverdachte, de 38-jarige man, gezien werd in een zeer dure auto. Onderzoek bracht aan het licht dat de verdachten er een dure levensstijl op na hielden waarbij veel geld werd uitgegeven aan luxe vakanties, auto’s en vastgoed in het buitenland. Ook viel het op dat er vaak contant geld op de bankrekening gestort werd wanneer er rekeningen betaald moesten worden.
Voor betrokkenheid bij criminele activiteiten is geen hard bewijs gevonden. Onderzoek heeft wel uitgewezen dat de uitgaven van het tweetal niet bekostigd konden worden met het inkomen zoals dat bij de Belastingdienst bekend is. “We hebben het hier niet over een paar tientjes die iemand zwart heeft bijgebeund. Verdachten hebben gedurende 81 maanden netto ruim 7500 euro per maand meer uitgegeven dan dat ze legaal hebben binnen gekregen. Dat is ruim vijf keer het minimumloon”, aldus de officier van justitie.
Omdat de man ervan verdacht wordt de witwashandelingen daadwerkelijk gepleegd te hebben, eist het OM tegen hem een zwaardere straf dan tegen zijn vrouw. Ook zij moet echter geweten hebben dat het uitgavenpatroon waarvan ze profiteerde niet paste bij hun inkomen en dat er dus sprake moest zijn van crimineel verkregen inkomen. Daarom is ook tegen haar een celstraf geëist.
Openbaar Ministerie wil illegaal verkregen inkomen afnemen
De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak. Na een veroordeling zal het Openbaar Ministerie ook een ontnemingsvordering bij de rechtbank indienen om het tweetal zo minimaal de zes ton aan crimineel verkregen inkomen af te nemen. Vooruitlopend hierop is beslag gelegd op vastgoed, bedrijfsinboedel en bankrekeningen van de verdachten om zo de vordering al deels te veilig te stellen. Bij deze ontnemingszaak zal ook naar de herkomst van buitenlands vastgoed gekeken worden.
