Het Functioneel Parket heeft voor de rechtbank in Almelo bij elkaar opgeteld 24 jaar gevangenisstraf -waarvan ruim acht jaar voorwaardelijk- en werkstraffen geëist tegen 15 deelnemers van een criminele organisatie. Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de organisatie banken oplichtte en op grote schaal toeslagfraude pleegde met nep-tweelingen. Vandaag moest de laatste verdachte voor de rechtbank verschijnen. De officier van justitie heeft op zitting ontnemingsvorderingen aangekondigd, omdat misdaad niet mag lonen.
Uit onderzoek door de FIOD komt naar voren dat de criminele organisatie de fraudepijlen richtte op zowel de publieke sector met toeslagen fraude, als op de private –bank- sector met sealbagfraude. In de organisatie was een duidelijke rolverdeling tussen de 15 verdachten. Het totale fraudebedrag is circa 2.300.000 euro.
Twee leiders criminele organisatie
Tegen de twee leiders van de criminele organisatie – twee broers van 35 en 42 jaar uit Tilburg- eiste het Openbaar Ministerie(OM) respectievelijk vier en drie en een half jaar gevangenisstraf.
Vijf betrokken familieleden
De twee broers trokken familieleden mee in de fraude. De moeder en vader van de broers hoorden respectievelijk twee jaar gevangenisstraf (waarvan 10 maanden voorwaardelijk) en anderhalf jaar voorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen. Zij zouden de criminele organisatie hebben gefaciliteerd door bedrijven op naam te zetten, kantoorruimte te bieden en geld wit te wassen. De vrouw van de 35-jarige leider van de criminele organisatie faciliteerde de fraude met het witwassen van gelden. Zij hoorde twee jaar (waarvan een half jaar voorwaardelijk) tegen zich eisen. Tegen de vriendin van de 42-jarige leider en tegen de zwager van de hoofdverdachten eiste de officier van justitie twee jaar gevangenisstraf (waarvan 10 maanden voorwaardelijk voor de man en 8 maanden voorwaardelijk voor de vrouw).
Neptweelingmoeders en -vader
Er zijn in totaal door de criminele organisatie zeven nep-tweelingen ingeschreven, op naam van vier vrouwen. Met de gegevens van de nep-tweelingen werden door de broers toeslagen en kinderbijslag aangevraagd. Uit onderzoek blijkt dat de vier nep-tweelingmoeders de broers daarnaast faciliteerden bij de sealbagfraude. Zij fungeerden als katvanger en lieten bedrijven op hun naam zetten. Eén van de vrouwen uit Duitsland had een spilfunctie in de criminele organisatie. Zij ronselde de andere nep-tweelingmoeders. Tegen haar eiste de officier van justitie twee jaar gevangenisstraf (waarvan zes maanden voorwaardelijk). Drie andere nep-tweelingmoeders hoorden negen maanden gevangenisstraf (waarvan zes maanden voorwaardelijk) tegen zich eisen. Tegen de partner van één van die nep-tweelingmoeders eiste de officier negen maanden gevangenisstraf (waarvan zes voorwaardelijk), omdat hij de fraude hielp mogelijk maken.
Drie overige facilitators
Ook een vriend van de hoofdverdachten uit Tilburg heeft de fraude helpen mogelijk te maken. Tegen hem eiste de officier van justitie een jaar gevangenisstraf (waarvan vier maanden voorwaardelijk). Hij maakte valse stukken op. Tegen twee vrouwelijke katvangers eiste de officier een werkstraf van 100 uur en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Hun rol was kleiner dan die van de andere verdachten.
Fraude kan samenleving ondermijnen
Het OM vindt het ernstig dat verdachten jarenlang op slinkse wijzen methoden van fraude bedachten, uitvoerden of faciliteerden. Met elkaar hebben ze de fraude mogelijk gemaakt. Verdachten dachten daarbij alleen aan hun eigen portemonnee en het kon ze niet schelen dat zij door de fraude de samenleving schade berokkenen. Dat vindt OM buitengewoon ernstig. Banken en de overheid moeten er vanuit kunnen gaan dat de gegevens die burgers en bedrijven aan hen opgeven kloppen. Misbruik van dat vertrouwen kan de samenleving ondermijnen.
