Het Functioneel Parket heeft vandaag in de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van vier jaar geëist tegen 35-jarige man uit Tilburg omdat hij in de ogen van het Openbaar Ministerie (OM) leiding gaf aan een criminele organisatie die banken oplichtte en op grote schaal toeslagfraude pleegde met nep-tweelingen. Het totale fraudebedrag is circa 2.300.000 miljoen euro.
De 35-jarige verdachte had tussen 2006 en 2013 weinig reguliere inkomsten en leek van de wind te leven. Uit onderzoek door de FIOD komt naar voren dat de verdachte tussen 2008 en 2013 leiding gaf aan een organisatie die volgens het OM tussen 2008 en 2013 de fraudepijlen richtte op zowel de publieke sector met toeslagen fraude, als op de private –bank- sector met sealbagfraude. Om de fraudes te plegen ronselde verdachte volgens het OM andere familieleden –zoals zijn broer en zus en ouders- als ook Oost Europese vrouwen werkzaam in de seksindustrie. De 35-jarige man zou samen met zijn broer leiding hebben gegeven aan de criminele organisatie.
Sealbagfraude
De organisatie begon de fraude volgens het OM met zogenoemde ‘sealbagfraude’. De broers openden rekeningen voor hun eigen bedrijven en later voor bedrijven op naam van de Oost-Europese vrouwen. Vervolgens storten zij contant geld bij de bank middels een sealbag, waarbij de inhoud van de sealbag overeen komt met het opgegeven bedrag. Vanaf het moment dat zij van de bank stortingen mogen doen onder voorbehoud (dan controleert de bank pas achteraf de inhoud van de sealbag) zouden de broers met opzet minder geld in de sealbags hebben gedaan dan dat ze hebben opgeven aan de bank. Omdat het een storting onder voorbehoud is, stort de bank het opgegeven bedrag wel op hun rekening. Vervolgens wordt het geld meteen door verdachten van de rekening gepind. Wanneer de bank erachter komt dat ze zijn opgelicht met de sealbagstortingen onder voorbehoud, is het geld al verdwenen. De broers herhaalden de werkwijze steeds weer met nieuwe rekeningen. Uit onderzoek komt naar voren dat het geld afkomstig van toeslagfraude en eerdere sealbagfraudes steeds door middel van nieuwe sealbags wordt gestort. Ze zouden door deze sealbagfraude de banken hebben opgelicht voor in totaal circa 1.400.000 euro.
Tweelingenfraude
Uit onderzoek blijkt ook dat de broers de door hen geronselde Oost-Europese vrouwen niet-bestaande tweelingen hebben laten inschrijven bij het bevolkingsregister. Dit is in totaal zeven keer gebeurd. De modus operandi bij die valse geboorteaangiftes is, dat een Oost- Europese vrouw vergezeld van een Nederlandse man aangifte komt doen van de geboorte van een tweeling van haarzelf of van een vriendin. Wanneer een wijkverpleegster op het opgegeven adres verschijnt om de hielprik af te nemen, blijken de kinderen niet aanwezig. De organisatie gebruikte het BSN/ sofinummer van de nep-tweelingen vervolgens om toeslagen aan te vragen, zoals kinderopvangtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. Ook wordt kinderbijslag ontvangen. De 35-jarige verdachte vraagt ook kinderopvangtoeslag aan voor zijn eigen drie kinderen, terwijl zij daar volgens het OM geen recht op hadden. De totale omvang van de toeslagfraude bedraagt circa 900.000 euro.
Fraude kan samenleving ondermijnen
Banken en de overheid moeten er vanuit kunnen gaan dat de gegevens die burgers en bedrijven aan hen opgeven kloppen. Misbruik van dat vertrouwen kan de samenleving ondermijnen. Het OM vindt het ernstig dat de verdachte anderen heeft meegetrokken in de fraude: “Nu de fraude een halt is toegeroepen, is er sprake van ernstige financiële en persoonlijke gevolgen voor diezelfde mensen. Zij worden niet alleen voor hun aandeel vervolgd, zij moeten de belastingdienst ook terugbetalen. Zij zijn in een financiële puinhoop terecht gekomen” zei de officier op zitting. Zij laakt de houding van de verdachte, die volgens haar alleen uit was op eigen gewin. De verdachte is volgens de officier van justitie ook hardleers: “Hij heeft blijk gegeven van het ontbreken van ieder ontzag voor regels en instituties en ook de schorsingsvoorwaarden van uw rechtscollege heeft hij aan zijn laars gelapt. Hij recidiveert tijdens de schorsing door opnieuw een auto te kopen en op naam van zijn zwager te zetten, om zo de herkomst en werkelijke eigendom te verhullen. Ik heb niet de illusie dat deze man ooit op een eerlijke manier zijn boterham zal verdienen en de samenleving dient dan ook zo lang mogelijk tegen hem te worden beschermd.” Mede daarom vindt de officier een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar passend. Het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis van verdachte heeft de rechtbank afgewezen.
Ontnemingsvordering
De officier kondigde op zitting ook een ontnemingsvordering aan, omdat misdaad niet mag lonen. Het openbaar Ministerie heeft tijdens het onderzoek beslag gelegd op vijf woningen in Nederland en Servië, en boten, auto’s , munten, drank, sigaretten, beeldjes, opbrengsten van verkopen bij veilinghuizen.
Nog 14 andere verdachten
De rechtszaak in de rechtbank Almelo wordt morgen om 9 uur voortgezet met een tweede hoofdeverdachte, de broer van deze man. Op woensdag en donderdag verschijnen de ouders van de man op zitting. De vrouw van de hoofdverdachte, de geronselde vrouwen en katvangers zullen vanaf volgende week op zitting verschijnen. In totaal zijn de komende drie weken 15 verdachten gedagvaard om zich voor de rechter te verantwoorden voor betrokkenheid bij de fraude met nep-tweelingen. De laatste zittingsdag is gepland op 14 november (dat is een uitloopdag indien nodig).
