De eerste week van de behandeling van de vastgoedfraudezaak die de naam Peseta heeft meegekregen, is besteed aan de laatste wensen en opmerkingen van de verschillende advocaten en het horen van een getuige. Vrijdag werd een begin gemaakt met de inhoudelijke behandeling en moest één van de zeventien verdachten zich voor de rechter verantwoorden. Deze vrouw, een vriendin van één van de twee hoofdverdachten, wordt verdacht van fraude en witwassen. Tegen haar werd een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een werkstraf van 240 uur geëist.
De 42-jarige vrouw wordt verdacht van valsheid in geschifte. Maandelijks werd er een bedrag op haar rekening gestort voor werk dat ze nooit heeft gedaan bij een bedrijf waar ze nooit is geweest. Het was deze ‘onbekende’ werkgever die haar voorzag van een werkgeversverklaring en salarisspecificaties op basis waarvan zij een hypothecaire lening kon afsluiten. Daarnaast wordt ze ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan witwassen door onroerend goed op haar naam te laten stellen.
De vrouw heeft steeds verklaard dat zij van niets wist. Haar partner regelde alles; hij gaf haar geld en vertelde haar wat ze moest doen. De officier vindt dit onaannemelijk. Zij heeft bij banken gewerkt en personeelswerk gedaan en weet dat een werkgeversverklaring bedoeld is om een hypothecaire lening mee af te sluiten. Ze heeft zelf de hypothecaire akte en aanvraagstukken voor deze lening ondertekend waarin overduidelijk onwaarheden stonden zoals de werkgever, de hoogte van haar salaris en het beroep dat ze zou uitoefenen. Ze had dus wel degelijk de opzet om een lening te krijgen om een huis te kopen dat ze zich niet kon veroorloven. Met een legaal salaris van 1500 euro per maand had ze drie woningen in bezit en huurde ze nog een ander pand.
Hier komt bij dat ze geen verklaring kan geven voor de grote contante bedragen die ze in 2008 op haar rekening ontving. Evenmin is er een verklaring voor de bedragen die haar zoontje van 2, en later 3, op zijn rekening kreeg. In de periode van 2009 tot 2011 kreeg het kind ruim vier ton op zijn rekening bijgeschreven en hiervan werd weer 3,5 ton afgeschreven, onder andere voor het aankopen van onroerend goed. Geld dat, zo blijkt uit het onderzoek, vermoedelijk verkregen is uit misdrijven.
Deze verdenkingen, fraude en witwassen, “vormen een bedreiging van de legale economie en tasten de integriteit van het financiële en economische verkeer ernstig aan”, aldus de officier. De verdachte heeft bijgedragen aan de ondermijning van het financiële bestel, door haar partner te helpen de herkomst van crimineel geld te verhullen. De officier van justitie zei rekening te houden met haar persoonlijke omstandigheden en eiste tegen de vrouw een celstraf van zes maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur. Daarnaast vroeg hij de banktegoeden en het onroerend goed verbeurd te verklaren.
Volgende week worden de zaken tegen vier verdachten behandeld. Dit zijn twee broers die samen met hun partners meerdere panden op hun naam hadden. Zij worden verdacht van hypotheekfraude en witwassen, alsmede een enkele hennepkwekerij.
