Van de dertien personen die op 1 december door de FIOD werden aangehouden tijdens een internationale actie in zowel Nederland als Bulgarije, heeft de raadkamer van de rechtbank Overijssel, van vier vermoedelijk leidinggevenden de voorlopige hechtenis verlengd met de duur van 90 dagen. De aanhoudingen vonden plaats in een strafrechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie die zich vermoedelijk vanaf 2006 bezig houdt met belastingfraude en vanaf 2010 met acquisitiefraude en het witwassen van de inkomsten daaruit. De omvang van de fraude wordt geschat op minimaal 3.000.000 euro.
De FIOD doorzocht tijdens de actie tien woningen in Veendam, Beilen, Muntendam en Wildervank en vijf bedrijfspanden in Almere, Groningen, Leiderdorp, Winschoten en Zwolle. In Bulgarije is ook een bedrijfspand doorzocht. Er is beslag gelegd op bankrekeningen, onroerend goed en auto’s, omdat misdaad niet mag lonen. Op grond van de bankmutaties wordt het vermoedelijk aantal geslaagde oplichtingen geschat op circa 2.500 gevallen. Het aantal pogingen tot oplichting is vermoedelijk een veelvoud daarvan. Op maandag 9 maart 2015 vindt een zogenaamde proformazitting plaats.
